Đại án OceanBank: Thêm ba ông lớn PVN dính chàm

Loading...

Đại án OceanBank: Thêm ba ông lớn PVN dính chàm : Cơ quan CSĐT, Bộ Công an vừa Quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Diễn biến mới nhất liên quan đến đại án Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank cùng đồng phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án (giai đoạn II).
Ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) và khởi tố bổ sung đối với bị can Ninh Văn Quỳnh - Phó Tổng giám đốc PVN.

Images : Đại án OceanBank: Thêm ba ông lớn PVN dính chàm

Dai an OceanBank: Them "ba ong lon" PVN dinh cham
 Ông Ninh Văn Quỳnh.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là 1.576.012.242.219 đồng, trong đó chi cho Vietsovpetro: 24,27 tỷ đồng; BSR: 19,36 tỷ đồng và PVEP: 76,78 tỷ đồng.
Việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, căn cứ tài liệu điều tra thu thập được xác định: ngoài hành vi đã bị khởi tố về tội Cố ý làm trái theo Quyết định khởi tố bị can số 383/C46-P11 ngày 31/8/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an trong vụ án “Cố ý làm trái… về việc góp vốn điều lệ 800 tỷ đồng của PVN vào OceanBank”, Ninh Văn Quỳnh còn có hành vi nhận của OceanBank 20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn và chiếm đoạt, sử dụng cá nhân. Hành vi này phạm vào tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm trước pháp luật những đối tượng có liên quan; đồng thời có biện pháp thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Nguồn Tin kienthuc.net.vn
Nếu bạn muốn gỡ bỏ nội dung này khỏi docbao.biz vui lòng gửi yêu cầu tới email docbao529@yahoo.com.
Mọi quyền tác giả được bảo lưu theo nguồn tin được trích dẫn nguyên gốc tại kienthuc.net.vn
chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết này

Tin Xã Hội khác

Loading...

Tin Tổng Hợp khác


Loading...