Tiến sỹ làm giàu bị truy tố lừa đảo hơn 2.700 tỷ đồng

Loading...

Tiến sỹ làm giàu bị truy tố lừa đảo hơn 2.700 tỷ đồng : “Tiến sỹ” Phạm Thanh Hải tổ chức hoạt động huy động vốn từ các cá nhân hơn 2700 tỷ đồng rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 12/9, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội cho biết, vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thanh Hải (SN 1966, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế (viết tắt IDT) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, Hải đã tự xưng là “Tiến sỹ” từng có nhiều năm kinh doanh tại Nga và sau đó tổ chức các cuộc hội thảo, lập trang mạng hoclamgiau.vn, kêu gọi hàng trăm cá nhân gửi vốn đầu tư với lãi suất cao để chiếm đoạt.

Images : Tiến sỹ làm giàu bị truy tố lừa đảo hơn 2.700 tỷ đồng

tien sy lam giau bi truy to lua dao hon 2.700 ty dong hinh 1
Bị can Phạm Thanh Hải

Công ty IDT thành lập năm 2007 do Hải làm chủ tịch kiêm Tổng giám đốc. Ban đầu Công ty IDT hoạt động kinh doanh trên mạng internet nhưng không có hiệu quả.

Để có tiền chi phí và phục vụ mục đích cá nhân nên từ năm 2008, “Tiến sỹ” Phạm Thanh Hải tổ chức hoạt động huy động vốn từ các cá nhân. Mặc dù huy động vốn cá nhân nhưng mọi hoạt động giới thiệu, quảng bá để thu hút nhà đầu tư đều được thực hiện qua Công ty IDT.

Để tạo niềm tin, Phạm Thanh Hải tổ chức các cuộc hội thảo, thành lập trang mạng xã hội “hoclamgiau.vn” tự giới thiệu mình là tiến sỹ có nhiều kinh nghiệm, là người có tài đầu tư, kinh doanh. Công ty IDT đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây cây macca...

Các hợp đồng góp vốn, ủy thác đầu tư có mức lãi suất cao hơn rất nhiều so với lãi suất ngân hàng (40 – 50%/năm) và được cắt lãi ngay khi nộp tiền dù chưa có hoạt động kinh doanh.

Cơ quan điều tra xác định, trong 1 năm, từ tháng 10/2014 – tháng 10/2015, có hơn 2.500 cá nhân ký hơn 8.300 hợp đồng với tổng số tiền huy động theo phiếu thu là 2.700 tỷ đồng.

Phần lớn số tiền được Hải sử dụng vào mục đích cá nhân, chủ yếu là cho vay, thanh toán gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn, chi thưởng kết nối, chi phí tổ chức các cuộc hội thảo, tham quan, du lịch quảng bá dự án.../.

Lừa đảo xin việc làm chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

VOV.VN - Tự nhận có nhiều mối quan hệ có thể xin việc vào các ngành công an, y tế, giáo dục, ngân hàng, Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 865 triệu đồng.

Xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 52 tỉ đồng tại Agribank Trà Vinh

VOV.VN - TAND tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 52 tỉ đồng tại Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh.

Rò rỉ thông tin cá nhân tiếp tay cho hoạt động lừa đảo

VOV.VN - Việc bảo mật thông tin của người tiêu dùng không được các doanh nghiệp coi trọng sẽ là điều kiện để các đối tượng xấu lợi dụng khai thác, lừa đảo.

Giả báo nợ cước điện thoại lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

VOV.VN - Các đối tượng giả báo nợ cước điện thoại sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đã có 9 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Việt Đức/VOV.VN

Nguồn Tin vov.vn
Nếu bạn muốn gỡ bỏ nội dung này khỏi docbao.biz vui lòng gửi yêu cầu tới email docbao529@yahoo.com.
Mọi quyền tác giả được bảo lưu theo nguồn tin được trích dẫn nguyên gốc tại vov.vn
chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết này

Tin Pháp Luật khác

Loading...

Tin Trà Vinh khác


Loading...